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Three versions

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Preferential benefits

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Professional Experts

Our experts have been dedicated in this area for more than ten years. They all have a good command of exam skills to cope with the CAMS7日本語 training materials efficiently in case you have limited time to prepare for it, because all questions within them are professionally co-related with the exam. Moreover, to write the Up-to-date Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) practice materials, they never stop the pace of being better. The updates will be sent to your mailbox after your purchase. Under some difficult questions, there will be expositions for your reference.

Free demos

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。

A) 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する
B) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する
C) グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する
D) グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する

2. ある銀行は、ネットワーク分析ツールを使用して顧客と犯罪組織とのつながりを特定しています。
システムは潜在的な間接関係を特定しますが、優先順位を付けることができません。コンプライアンス担当者は、ツールの有効性を高めるために何をすべきでしょうか？

A) 外部データベースとソーシャルメディアのプロフィールを統合して、フラグが付けられたエンティティをクロスチェックする
B) 顧客と犯罪組織との直接的なつながりに焦点を当てる
C) フラグが付けられたすべての関係の正確性を手動で確認します
D) 間接的な接続に対するリスクスコアリングアルゴリズムを実装する

3. テロ資金対策（CFT）
拡散資金調達の主な脅威の 1 つを最もよく表すのは次のうちどれですか。

A) 敵対国政府は、金融、医療、エネルギーなどの重要なインフラやセクターを脅かすために高度な攻撃を行っている。
B) 違法な力や暴力行為を通じて、全体的または部分的にイデオロギー的目標をさらに広めるために資金を調達する個人や団体のネットワーク
C) 国際犯罪組織は、人身売買や汚職を含む、より多様な違法行為に関与を拡大している。
D) 金融システムを悪用して、大量破壊兵器やその構成部品の取得に使用される資金を移動する個人や団体のネットワーク

4. ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 親しい関係者からの個人的な推薦。
B) 個人の履歴書。
C) 過去の雇用記録。
D) 犯罪歴検索。
E) インターネットと公共メディアの検索。

5. 顧客による潜在的に疑わしい取引に関する危険信号は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客が報告しきい値をわずかに下回る金額の現金を引き出しました。
B) 顧客は主に電信送金で定期的な入金と出金を行っています。
C) 顧客は、地元企業への融資、または地元銀行の債務によって担保された融資を要求します。
D) 顧客はさまざまな不明な口座から電信送金を受け取り、そのお金はすぐに第三者に送金されます。
E) 顧客が連番のマネーオーダーを大量に入金します。

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